Erro financeiro inacreditável: Empresa de criptomoedas envia acidentalmente $10 milhões a funcionário deficiente, causando polêmica

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A vida de Thevamanogari Manivel, uma trabalhadora de apoio à deficiência, mudou drasticamente quando, em 2021, a Crypto.com cometeu um erro impressionante, transferindo acidentalmente mais de 10 milhões de dólares para sua conta no Commonwealth Bank. Sem perceber o engano na época, a empresa de criptomoedas só descobriu o erro sete meses depois, durante uma auditoria. Manivel, que havia chegado à Austrália em 2015 e trabalhado em diferentes funções para sustentar sua família, se viu envolvida em uma situação financeira inimaginável.

Em março de 2022, Manivel foi presa ao tentar embarcar em um avião no Aeroporto de Melbourne com um bilhete só de ida para a Malásia e quase 11.000 dólares em dinheiro, e acabou sendo sentenciada por lidar imprudentemente com os produtos do crime. Ela recebeu uma ordem de correção comunitária de 18 meses, com seis meses de obrigação intensiva e trabalho comunitário não remunerado, além dos 209 dias já passados em custódia. Essa série de eventos trouxe os holofotes para a Crypto.com, enquanto o mercado de criptomoedas enfrentava incertezas e questões de segurança.

Uma planilha do Excel e um erro de vários milhões de dólares

O tribunal do condado vitoriano ouviu no ano passado que um funcionário da Bulgária que processou o reembolso inseriu acidentalmente o número da conta no campo de reembolso de uma planilha do Excel.

O que deveria ser um reembolso de $100 se transformou em uma transferência de $10,47 milhões para a conta de Manivel. No dia seguinte, Singh descobriu o excesso de pagamento e avisou Manivel para transferir os fundos para uma conta conjunta do Westpac, o que eles fizeram com a maior parte do dinheiro, tanto em dinheiro quanto em cheque.

Entre a transferência do dinheiro e a prisão de Manivel, foram comprados quatro casas, veículos, arte e mobília, e $4 milhões foram transferidos para uma conta na Malásia.

Um pedido de auditoria da Crypto.com em dezembro de 2021 descobriu o erro e a empresa começou a cobrar o Banco da Commonwealth pelos fundos.

O Banco da Commonwealth entrou em contato com Manivel várias vezes em janeiro de 2022 solicitando o retorno do dinheiro, durante o qual os $4 milhões foram transferidos para o exterior. Manivel depois contou à polícia que pensava que essas tentativas de comunicação eram golpes e, quando falou com o banco, disseram-lhe que provavelmente era um golpe. Ela também disse à polícia que Singh afirmou ter ganhado o dinheiro em uma competição da Crypto.com.

Após sua prisão, Manivel ficou detida por 209 dias até outubro do ano passado.

A juíza Martine Marich disse em suas observações de sentença que o dinheiro havia sido recuperado e não havia intenção sinistra provada até o momento em que o Banco da Commonwealth informou a ela sobre o erro.

“A partir desse momento, seu comportamento se torna cínico e motivado pelo interesse próprio”, disse Marich. “Representou um atalho para o objetivo financeiro que você havia tentado alcançar com seu esforço.”

Marich observou que os procedimentos aumentaram a incerteza no processo de visto de Manivel. Ela está cursando atualmente bacharelado em ciências.

Singh foi acusado de furto e terá uma audiência de apelação em 23 de outubro.

Uma propriedade de luxo em Craigieburn, Victoria, com cinco quartos, comprada com o dinheiro por $1,35 milhão em fevereiro de 2022, foi vendida em dezembro daquele ano por $1,27 milhão. O jornal Daily Mail relatou antes da venda que a propriedade estava vazia e coberta de ervas daninhas, sugerindo que ninguém morava lá.

Crypto.com se recusou a comentar o caso. Em um comunicado à Guardian Austrália, a empresa afirmou que mudou suas práticas desde o ocorrido.

“Como qualquer empresa que atua no setor financeiro, estamos constantemente avançando e evoluindo nossos processos internos para garantir os mais altos níveis de segurança e conformidade”, disse um porta-voz. “Isso inclui atualizações em nossos sistemas de reembolso e retirada após este incidente.”

Fonte: theguardian.com

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